轉口貿易的形式、異常表現(xiàn)、政策合規(guī)風險及真實性審核策略
本文詳細探討了轉口貿易的四種主要形式:離岸轉口業(yè)務、在岸轉口業(yè)務、倉單轉賣業(yè)務、提單轉賣業(yè)務,并指出各自的運作特點和潛在風險。文中還列舉了在轉口貿易中可能出現(xiàn)的異常表現(xiàn),如快速的業(yè)務增長、單一的交易模式等,并指出這些可能暗示的風險。同時,文章強調了企業(yè)在進行轉口貿易時應注意的政策和合規(guī)風險,包括國家法律法規(guī)風險、政策變動風險和合規(guī)風險。